João Moreira Rato ex directivo de Morgan Stanley, Lehman Brothers y Goldman Sachs las mega empresas financieras estafadoras de EEUU tenía que estar metido en la estafa del banco Portugués Espíritu santo. ¿Cuál es la sorpresa? del WSJ

João Moreira Rato ex directivo de Morgan Stanley,  Lehman Brothers y Goldman Sachs  las mega empresas financieras estafadoras de EEUU tenía que estar metido en la estafa del banco Portugués Espíritu santo. ¿Cuál es la sorpresa?

La saga de Espírito Santo enreda a una empresa suiza

http://online.wsj.com/news/articles/SB10001424052702304697704580071420258145134?tesla=y&tesla=y&mg=reno64-wsj&url=http://online.wsj.com/article/SB10001424052702304697704580071420258145134.html

Por

 Patricia Kowsmann,

 Margot Patrick y

David Enrich

Aug. 4, 2014 11:49 a.m. ET

Una sucursal de Banco Espirito Santo en Lisboa Agence France-Presse/Getty Images

Mientras las autoridades tratan de desenredar el lío financiero que atenaza a Espírito Santo International SA, hay varios hilos que llevan a una pequeña empresa suiza cuyos intereses empresariales están vinculados al poderoso conglomerado portugués.

Un empleado de la firma Eurofin Holding SA era el único auditor de los libros de Espírito Santo International, que se encontraron plagados de irregularidades.

Eurofin está conectada indirectamente con el nuevo director financiero de Banco Espírito Santo, BES.LB -40.30%  el segundo banco más importante de Portugal y parte del imperio Espírito Santo. Y Eurofin ayudó al banco a crear productos de deuda que se vendieron recientemente a inversionistas minoristas en operaciones que las autoridades lusas sospechan que ayudaron a apuntalar otras áreas de Espírito Santo, según funcionarios del país.

Espírito Santo International, una empresa con intereses en sectores tan diversos como el bancario, el hospitalario o el hotelero, se declaró en concurso de acreedores en Luxemburgo el pasado mes tras conocerse una serie de irregularidades contables y amplios acuerdos financieros con empresas hermanas. El culebrón ha puesto nerviosos a los inversionistas europeos y llevado a las autoridades lusas y luxemburguesas a iniciar investigaciones penales y civiles.

A última hora del domingo, el Banco de Portugal anunció un rescate de 4.900 millones de euros para Banco Espírito Santo.

El papel desempeñado tras bambalinas por Eurofin ha captado la atención de las autoridades portuguesas y los integrantes del banco central, según funcionarios lusos. Intentan entender mejor la polifacética relación de Eurofin con Espírito Santo, cuya rápida caída se ha convertido en uno de los mayores escándalos empresariales en la historia reciente de Europa.

Una fuente cercana a Eurofin dijo que la firma nunca vendió inversiones directamente a clientes de Espírito Santo y agregó que aunque durante años la empresa suiza estructuró productos para el banco luso, cumplió todas las normativas aplicables. La fuente dijo también que actualmente Eurofin está revisando su relación con Espírito Santo, tras los últimos acontecimientos.

Un portavoz de Espírito Santo International rehusó hacer comentarios al respecto.

Eurofin, con sede en la localidad suiza de Lausana, se describe como asesor financiero para instituciones e individuos. Además de la sede en Lausana, cuenta con oficinas en Londres, Luxemburgo y Oporto. Su filial Eurofin Capital está regulada por la Autoridad de Conducta Financiera británica.

Desde junio de 2011 y hasta este año, las cuentas de Espírito Santo International eran auditadas en exclusiva por Francisco Machado da Cruz, un ciudadano portugués de 55 años miembro del consejo de Eurofin desde hace años, según documentos a los que tuvo acceso The Wall Street Journal. Da Cruz auditó los libros de Espírito Santo a título personal, más que como empleado de Eurofin. La auditoría externa llevada a cabo por KPMG LLP este año a instancias de las autoridades portuguesas descubrió que los comunicados financieros auditados por Da Cruz contenían numerosas "irregularidades".

En enero de 2014, Da Cruz escribió una carta al consejo de Espírito Santo International en la que anunciaba su dimisión como auditor de la empresa "con efecto inmediato". Un documento de junio en Suiza indicaba que recientemente también dimitió de su cargo en el consejo de Eurofin.

En la época en que auditaba las cuentas de Espírito Santo International, Da Cruz también pertenecía al consejo de administración de dos de las filiales del grupo, Rioforte Investments SA y la filial en Angola de Banco Espírito Santo, según datos de la empresa. Actualmente, preside Espírito Santo Plaza, un rascacielos de 36 plantas en Miami propiedad del grupo Espírito Santo, según la web del edificio.

Además, Eurofin tiene una conexión indirecta con Banco Espírito Santo, cuya matriz última es Espírito Santo International, a través del director financiero del banco, João Moreira Rato. Moreira Rato es parte de la cúpula directiva que tomó las riendas del grupo el pasado mes para intentar estabilizarlo.

Moreira Rato, un ex operador de Lehman Brothers, ayudó anteriormente a gestionar un pequeño fondo de cobertura en Londres llamado Nau Capital LLP, según documentos oficiales. En un principio, se inyectaron unos 200 millones de euros en Nau procedentes de Banco Espírito Santo, según documentos de esa época.

El socio de Moreira Rato en Nau Capital era João Poppe, sobrino de Ricardo Espírito Santo Salgado, que el pasado mes dimitió del cargo de consejero delegado de Banco Espírito Santo y luego fue detenido en el marco de una investigación de blanqueo de dinero.

Moreira Rato dejó Nau Capital en 2010, según documentos británicos. Al año siguiente, Eurofin compró Nau Capital y Poppe es ahora director gerente de Eurofin.

Una portavoz de Banco Espírito Santo dijo que no se podía contactar con Rato para conocer sus comentarios al respecto, Poppe no respondió a las solicitudes de comentarios y una fuente cercana a Eurofin indicó que Poppe no había participado en la relación de la firma con Espírito Santo.

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Perfil: João Moreira Rato

http://www.dinheirovivo.pt/economia/interior.aspx?content_id=3874394