Irán enfrenta problemas bancarios a largo plazo bajo la acción de vigilancia del terrorismo y las finanzas

La lista negra de Teherán por parte del Grupo de Acción Financiera envía una señal a Pakistán, que también está en la mira del perro guardián

Los iraníes caminan junto a una pintura mural de la bandera nacional iraní en Teherán. Irán se enfrenta a un aislamiento financiero a largo plazo bajo las nuevas sanciones impuestas por el organismo de control global de las finanzas del terrorismo el viernes.

FOTO: ROUZBEH FOULADI / ZUMA PRESS
Por 
Ian Talley y Kristin Broughton

Irán se enfrenta a un aislamiento financiero a largo plazo bajo las nuevas sanciones impuestas por el organismo de control global de las finanzas del terrorismo el viernes, enviando una fuerte advertencia a Pakistán, que recibió tiempo adicional para poner su propia casa en orden.
La acción del Grupo de Acción Financiera contra Irán se hizo más permanente por una cláusula poco notoria que le da a Estados Unidos y a sus aliados la capacidad de bloquear la eliminación de las sanciones, incluso si Teherán adopta nuevas regulaciones antiterroristas y de lavado de dinero. Se espera que la lista negra y las sanciones asociadas ahoguen aún más los lazos financieros y comerciales restantes de Irán y aíslen políticamente al país.
Aunque el GAFI le dio a Pakistán un respiro de su propia lista negra, la acción contra Teherán pone a Islamabad en aviso de las consecuencias que corre el riesgo si no cumple con las recomendaciones del organismo de control con sede en París.

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El GAFI dijo que podría tomar medidas si Pakistán no avanza en junio en el enjuiciamiento e imposición de sanciones penales en casos de financiamiento del terrorismo. El regulador podría aconsejar a las instituciones financieras que coloquen las transacciones con Pakistán bajo un escrutinio adicional, dijo.
El GAFI, establecido en 1989 por el Grupo de los Siete países líderes, establece estándares y monitorea las leyes contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
Bajo las restricciones impuestas a Irán, los países miembros del GAFI, que representan a todos los centros financieros más importantes del mundo, ahora deberán informar al regulador sobre cómo están cumpliendo exactamente con las sanciones del grupo, dijo un alto funcionario de la administración estadounidense a The Wall Street. Diario.
Muchos países, incluidos algunos en Occidente, todavía permiten que los bancos iraníes operen sucursales. Estos incluyen un pequeño número de instituciones que no han sido blanco de los EE. UU. En su campaña de presión contra Irán, así como otras que ha calificado como conductos utilizados por Teherán para financiar grupos terroristas y sus programas de armas de destrucción masiva.
Alemania, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Rusia y China han permitido que Irán mantenga lazos financieros con sus países. Swift, el servicio de mensajería financiera que conecta el sistema bancario global, ha mantenido a varios bancos iraníes no autorizados vinculados a la red financiera internacional. Un portavoz de Swift no hizo ningún comentario de inmediato.
El incumplimiento de las sanciones del GAFI traerá un mayor escrutinio y presión por parte de Washington, dijo el alto funcionario de la administración estadounidense. Estados Unidos puede aprovechar su poder como la economía más grande del mundo y el mercado financiero más importante, así como la hegemonía del dólar estadounidense como moneda de reserva global, para que los países de brazo fuerte acepten sus demandas.

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El sector privado también tomará nota, dijo la persona, que puede aumentar el costo financiero de hacer negocios para dichos países y complicar las transacciones financieras para los bancos en esas jurisdicciones.
Pero el dolor de la acción del GAFI el viernes no es solo por las sanciones mismas. Incluso si Irán adoptara los estándares internacionales requeridos contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, el país no será eliminado automáticamente de la lista negra.
Eso hace que sea casi imposible levantar las sanciones del GAFI a menos que EE. UU. Y sus aliados estén satisfechos de que Irán ha revisado suficientemente su sistema financiero para proteger contra el financiamiento del terrorismo y el lavado de dinero, dijo el funcionario estadounidense.
"Hoy, la comunidad internacional fue unánime al condenar la amenaza financiera de Irán", dijo Brian Hook, enviado especial del Departamento de Estado de Estados Unidos para Irán. “Irán está más aislado que nunca antes. Se convertirá aún más en un paria hasta que cambie de rumbo ”.
Un representante de la misión iraní ante las Naciones Unidas no respondió de inmediato a los comentarios.
Pakistán en 2018 se colocó en la llamada lista de reproducción del GAFI, una lista de países sujetos a una mayor supervisión. El GAFI identifica a los países en la lista de reproducción como débiles en sus marcos legales para abordar el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Si los países en la lista gris no toman las medidas recomendadas por el GAFI para abordar las deficiencias, podrían enfrentar sanciones que podrían restringir su acceso al sistema financiero internacional, como las impuestas a Irán.
Pakistán ha progresado en varias áreas, incluso en sus esfuerzos por identificar a los correos de efectivo, dijo el GAFI. Sin embargo, todos los plazos en la lista de revisiones recomendadas para el país del GAFI han expirado, dijo el organismo de control.
La embajada de Pakistán en Washington no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.
Escriba a Ian Talley a ian.talley@wsj.com y a Kristin Broughton a kristin.broughton@wsj.com
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