![La investigación de Estados Unidos sobre el papel del Deutsche Bank en 1MDB sigue el anuncio del prestamista de un plan de reestructuración de $ 8,3 mil millones [Archivo: Krisztian Bocsi / Bloomberg]](https://www.aljazeera.com/mritems/imagecache/mbdxxlarge/mritems/Images/2019/6/28/1fdb00ff7a854c5cb97ba7c78a3b3c5c_18.jpg "Estados Unidos investiga las relaciones de Deutsche Bank con el 1MDB de Malasia: WSJ")
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos está investigando si Deutsche Bank AG violó las leyes de corrupción extranjera o contra el lavado de dinero en su trabajo para el fondo estatal 1Malaysia Development Berhad ( 1MDB ), dijo el miércoles el Wall Street Journal.
La noticia llega después de que el banco anunció planes para eliminar su unidad de acciones globales, recortar algunas operaciones de renta fija y recortar 18,000 empleos en todo el mundo en un programa de reestructuración de 7.4 mil millones de euros ($ 8.340 millones).
El trabajo de Deutsche Bank para el 1MDB incluía ayudar a recaudar $ 1.200 millones en 2014, ya que las preocupaciones sobre la administración y las finanzas del fondo habían comenzado a circular, dijo el periódico, citando a personas no identificadas que estaban familiarizadas con el asunto.
Las autoridades en los EE. UU. Estiman que se robaron unos $ 4,5 mil millones del fondo, que se estableció en 2009, y el fraude está bajo investigación en al menos seis países.
Los fiscales de EE. UU. Están investigando principalmente el rol de Tim Boiss-Kee, un colega de un ex ejecutivo de Goldman Sachs Group Inc., Tim Leissner, quien trabajó con él en negocios relacionados con 1MDB, dijo el periódico.
Agregó que dejó Goldman para convertirse en la jefa de banca de Asia-Pacífico para clientes de instituciones financieras en Deutsche Bank, donde participó en otras operaciones de 1MDB.
En un comunicado enviado por correo electrónico, el Deutsche Bank dijo que había cooperado completamente con todas las agencias reguladoras y de aplicación de la ley que realizaron consultas sobre el fondo.
"Como se indicó en las quejas de decomiso de activos presentadas por el Departamento de Justicia de los EE. UU., El 1MDB hizo 'declaraciones falsas y omisiones importantes a los funcionarios del Deutsche Bank' en relación con las transacciones del banco con el 1MDB", dijo el banco a Reuters.
"Esto es consistente con los propios hallazgos del banco en este asunto", agregó.
Una demanda civil de decomiso de activos del DoJ de EE. UU. Describe repetidamente que el Deutsche Bank fue engañado por los oficiales del 1MDB, dijo el WSJ.
Tan se fue del Deutsche Bank el año pasado, luego de que descubrió las comunicaciones entre ella y Jho Low, el financiero de Malasia que el Departamento de Justicia describió como el jugador central en el escándalo del 1MDB, agregó.
Un representante de la compañía de seguros FWD Group, el empleador actual de Tan, dijo que la compañía y Tan declinaron hacer comentarios.
El Departamento de Justicia no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de Reuters.
El mes pasado, la agencia anticorrupción de Malasia inició una acción legal para recuperar 270 millones de ringgit ($ 65.1 millones) malversados de 1MDB, y estima que los activos en el extranjero con un valor adicional de $ 5 mil millones también pueden ser recuperables.
Latheefa Koya, el comisionado jefe de la Comisión de Lucha contra la Corrupción de Malasia (MACC), dijo que la agencia ha presentado quejas contra 41 personas y entidades para recuperar el dinero que les entregó el ex Primer Ministro Najib Razak .
Najib fue derrocado en una sorprendente derrota en las elecciones generales del año pasado y actualmente está siendo juzgado en Kuala Lumpur en el primero de una serie de casos relacionados con el escándalo en el 1MDB. Se declaró inocente cuando se abrió el juicio y negó haber cometido algún delito.
FUENTE: AGENCIA DE NOTICIAS REUTERS
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