La Comisión Europea ha agregado siete países, entre ellos Arabia Saudita , Panamá y Nigeria, a una lista negra de países que representan una amenaza debido a los controles laxos sobre el financiamiento del terrorismo y el lavado de dinero.
Los nuevos países seleccionados por la comisión el miércoles se unen a otros 16 que ya están en este registro, con lo que el total es de 23.
La comisión dijo que agregó jurisdicciones con "deficiencias estratégicas en sus marcos contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo".
La medida es parte de una ofensiva contra el lavado de dinero luego de que varios escándalos afectaron a los bancos de la Unión Europea en los últimos meses.
Pero ha provocado críticas de varios estados de la UE preocupados por sus relaciones económicas con los estados incluidos en la lista, en particular Arabia Saudita.
"Hemos establecido los estándares más estrictos contra el lavado de dinero en el mundo, pero tenemos que asegurarnos de que el dinero sucio de otros países no llegue a nuestro sistema financiero", dijo Vera Jourova, Comisionada Europea para la Justicia en una declaración.
"El dinero sucio es el alma de la delincuencia organizada y el terrorismo", agregó, e instó a los países en la lista a "remediar rápidamente sus deficiencias".
Los 28 estados de la UE ahora tienen un mes, que puede extenderse a dos, para respaldar la lista. Podrían rechazarla por mayoría cualificada.
Jourova, quien propuso la lista, dijo en una conferencia de prensa en Estrasburgo que confiaba en que los estados no la bloquearían.
La inclusión en la lista no genera sanciones, pero sí obliga a los bancos europeos a aplicar controles más estrictos sobre las transacciones con clientes e instituciones en esos países.
En una declaración publicada el jueves por la Agencia de Prensa Saudita , Riyadh dijo que lamentaba la decisión de la comisión de incluir al reino en la lista.
"El compromiso de Arabia Saudita de combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo es una prioridad estratégica y continuaremos desarrollando y mejorando nuestros marcos regulatorios y legislativos para lograr este objetivo", dijo el ministro de Finanzas de Arabia Saudí, Mohammed al-Jadaan, según el comunicado.
'Falta Rusia, Reino Unido'
Bruselas también agregó a su lista a Libia, Botswana, Ghana, Samoa, las Bahamas y los cuatro territorios de los Estados Unidos de Samoa Americana, las Islas Vírgenes de los Estados Unidos, Puerto Rico y Guam.
Los otros estados enumerados son Afganistán, Corea del Norte, Etiopía, Irán, Irak, Pakistán, Sri Lanka, Siria, Trinidad y Tobago, Túnez y Yemen.
Bosnia Herzegovina, Guyana, Laos, Uganda y Vanuatu fueron eliminados.
A pesar de la presión para excluir a Riad de la lista, la comisión decidió enumerar el reino, confirmando un informe de Reuters en enero.
El movimiento se produce cuando las tensiones entre Riad y las capitales europeas aumentan con el asesinato el año pasado del columnista Jamal Khashoggi en el consulado saudí en Estambul.
La oficina de medios del gobierno saudí no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de la agencia de noticias Reuters.
Los críticos dijeron que la lista no incluía a varios países que han estado involucrados en escándalos de lavado de dinero en Europa .
"Todavía faltan algunas de las mayores lavadoras de dinero sucio. Entre ellas se encuentran Rusia, la Ciudad de Londres y sus territorios offshore, así como Azerbaiyán", dijo el legislador verde de la UE, Sven Giegold, quien se encuentra en la comisión especial del Parlamento Europeo sobre delitos financieros. .
La eurodiputada Eva Joly, ex juez de instrucción, dio la bienvenida a la nueva lista, pero sugirió que la comisión "publique las evaluaciones de los países para aumentar la transparencia del proceso y evitar las acusaciones de negociación política".
Panamá dijo que debería ser eliminado de la lista porque recientemente adoptó reglas más estrictas contra el lavado de dinero.
Jourova dijo que la comisión continuará monitoreando de cerca otras jurisdicciones que aún no se encuentran en la lista, incluidos Estados Unidos y Rusia .
La lista de la UE es más grande que la compilada por el Grupo de Acción Financiera (FATF), un organismo global, que actualmente incluye 12 jurisdicciones, todas en la lista negra de la UE, pero excluye los territorios de Arabia Saudita, Panamá y Estados Unidos. El GAFI actualizará su lista la próxima semana.
FUENTE: AGENCIAS DE NOTICIAS.
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