Los bancos extranjeros corren el riesgo de perder el acceso al dólar en virtud de los poderes expandidos de lucha contra el terrorismo
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Cualquier institución financiera extranjera ahora corre el riesgo de perder el acceso a los mercados más importantes del mundo si son atrapados manejando transacciones para grupos terroristas designados por los Estados Unidos.
El subsecretario del Tesoro de EE. UU. Para el terrorismo y la inteligencia financiera, Sigal Mandelker, fotografiado en abril. FOTO: ALEX WONG / GETTY IMAGES
Por Mengqi Sun y Ian Talley
Actualizado el 11 de septiembre de 2019 9:04 p.m. ET
Estados Unidos planea usar poderes expandidos de lucha contra el terrorismo para atacar a las instituciones financieras extranjeras que facilitan el financiamiento del terrorismo, los líderes de los grupos terroristas y aquellos que participan en la capacitación de terroristas a través de Internet, dijo un alto funcionario del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
"Las instituciones financieras extranjeras deben tener en cuenta que el gobierno de los Estados Unidos utilizará plenamente esta nueva autoridad si se determina que, de alguna manera, facilitan las actividades malignas de los grupos terroristas designados por los Estados Unidos, sus miembros y sus partidarios", Sigal Mandelker, el El subsecretario del Tesoro para el terrorismo y la inteligencia financiera, dijo en declaraciones preparadas para un discurso el miércoles en la cumbre anual del Instituto Internacional contra el Terrorismo en Israel.
La administración de Trump reveló esta semana detalles de una orden ejecutiva actualizada de lucha contra el terrorismo que expandió significativamente los poderes antiterroristas de EE. UU. La administración Trump también impuso sanciones a docenas de personas y entidades presuntamente involucradas con grupos terroristas.
El Tesoro y el Departamento de Estado de EE. UU. Han incluido en la lista negra a unas 400 personas y entidades bajo las autoridades antiterroristas en los últimos dos años, lo que representa casi un tercio de todas estas designaciones desde los ataques del 11 de septiembre de 2001. Esas cifras subrayan el enfoque de la administración Trump en las sanciones como una herramienta principal de política exterior en todo el espectro geopolítico.
Con la nueva orden ejecutiva actualizada, Estados Unidos ahora puede imponer sanciones secundarias a cualquier persona, empresa o institución financiera que haya manejado transacciones con todas las personas y entidades designadas como terroristas por los Estados Unidos, dijo Mandelker en el discurso.
Las instituciones financieras extranjeras en riesgo de tales sanciones secundarias incluyen empresas de servicios monetarios, intercambiadores de criptomonedas y administradores, además de bancos, dijo. La acción podría cortar su acceso a la economía más grande del mundo y la moneda más utilizada, crítica para la mayor parte del comercio y las finanzas del mundo.
La orden ejecutiva también amplió la capacidad del gobierno de los EE. UU. Para atacar rápidamente a presuntos líderes y funcionarios de grupos terroristas y a aquellos que participan en entrenamiento terrorista a través de Internet y otras plataformas de telecomunicaciones, además de aquellos que participan en campos de entrenamiento terrorista, dijo.
Según las nuevas reglas, los dos departamentos responsables de imponer sanciones ya no necesitan desarrollar expedientes detallados que vinculan a altos funcionarios o agentes involucrados en grupos terroristas a ataques o actos específicos, dijo Nathan Sales, el principal funcionario antiterrorista del Departamento de Estado.
"Si estás en los rincones oscuros de Internet recibiendo instrucciones para fabricar bombas, si vas a un campo de entrenamiento de Hezbolá, ese hecho por sí solo es una base suficiente para que te designen bajo nuestras autoridades de sanciones". dijo, refiriéndose al grupo libanés respaldado por Irán designado por los Estados Unidos como una organización terrorista.
Eric Lorber, un ex alto funcionario de sanciones del Tesoro, dijo que los nuevos poderes son un cambio significativo de las autoridades anteriores, no solo para facilitar la emisión de sanciones terroristas, sino también porque ahora cualquier institución financiera encontró operaciones de manejo para entidades en la lista negra como terroristas o sus partidarios. corre el riesgo de quedar excluido del sistema financiero de EE. UU.
"Esta es una verdadera expansión de autoridad", dijo Lorber, ahora en la Fundación para la Defensa de las Democracias, un grupo de expertos de Washington. "Si bien la mayoría de las instituciones financieras no habrían hecho negocios con terroristas designados incluso antes de esta nueva autoridad, esta acción deja en claro que el Tesoro de los Estados Unidos está dispuesto a tomar medidas serias para castigar a las instituciones financieras que lo hacen".
Escriba a Mengqi Sun a mengqi.sun@wsj.com e Ian Talley a ian.talley@wsj.com
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