- Los exportadores chinos están subestimando el valor de los bienes o etiquetándolos incorrectamente para obtener aranceles menores.
- Esta táctica no es nueva, pero ha ganado mayor impulso a medida que las empresas se apresuran a eludir los nuevos aranceles de Trump.
- Las empresas estadounidenses están subestimando los riesgos civiles y penales al asociarse con dichos exportadores, advirtieron los expertos.
Los exportadores chinos ofrecen acuerdos lucrativos a clientes estadounidenses con la promesa de asumir la carga total de los aranceles. Si analizamos el asunto, descubriremos una red de actividades ilícitas que impulsa estos envíos desde China.
Al utilizar el método de envío “entregado-derechos pagados”, en el que los vendedores pagan todos los derechos de importación y subfacturando los envíos, algunos vendedores chinos pueden ofrecer a los clientes estadounidenses precios anteriores a los aranceles y, al mismo tiempo, obtener ganancias, según expertos legales y veteranos de la industria.
Así es como se desarrolla el plan:
Los exportadores chinos, a menudo a través de transportistas (empresas que manejan la logística del envío de mercancías), subestiman el valor de las mercancías o las etiquetan incorrectamente (a menudo ambas cosas) en los documentos de envío para obtener menores aranceles.
Los envíos luego se enrutan a través de empresas fantasma, registradas bajo nombres de entidades o individuos extranjeros, que actúan como “importadores registrados”, a los que el gobierno de EE. UU. considera responsables de la exactitud de las presentaciones aduaneras y de todos los aranceles aplicables.
Los importadores deben obtener una fianza aduanera mínima de 50.000 dólares de las aseguradoras estadounidenses como garantía al gobierno de que pagarán los aranceles. Si no pagan los aranceles a tiempo, la fianza cubre los derechos. Una vez utilizada la fianza, estas empresas fantasma suelen incumplir y cesar sus operaciones, para luego constituir rápidamente una nueva entidad, y el ciclo se repite.
“A menudo, estas empresas no se molestan en declararse en quiebra. Simplemente apagan el teléfono, cierran las cuentas de correo electrónico y eligen la dirección postal que tengan [para abrir una nueva firma]”, dijo David Forgue, socio del bufete de abogados Barnes, Richardson & Colburn, con sede en Chicago, lo que dificulta que la afianzadora les exija el reembolso de las tarifas.
Esta táctica no es nueva. «El incentivo para no declarar lo suficiente siempre existe mientras los aranceles estén vigentes » , afirmó Joseph Briggs, director gerente de Goldman Sachs. Ahora, ha cobrado mayor impulso, a medida que las empresas se esfuerzan por eludir los nuevos gravámenes impuestos por el presidente estadounidense Donald Trump en su segundo mandato.
Una búsqueda de “doble despacho con todos los impuestos incluidos” en la red social china Xiaohongshu muestra numerosos anuncios que prometen envíos económicos de muebles, refrigeradores y otros artículos para el hogar de alto valor a puertos estadounidenses, con todos los aranceles incluidos. Muchos logran ofrecer estas ofertas subvalorando y clasificando erróneamente los envíos, según comentaron expertos del sector a CNBC.
“Es un secreto a voces en la industria”, afirmó Ash Monga, fundador y director ejecutivo de Imex Sourcing Services, una empresa de gestión de la cadena de suministro con sede en Guangzhou.
Abrir una empresa fantasma es fácil; se hace en un par de horas. Se pueden abrir tantas empresas como se desee. El costo es de unos pocos cientos, así que todo el proceso es fácil de ejecutar y se puede replicar tantas veces como se desee, añadió Monga.
La adopción de esta práctica es un tema cada vez más discutido entre las empresas estadounidenses que se abastecen en China, ya que las empresas buscan eludir los últimos aranceles de Trump, afirmó.
Un propietario de un fabricante de productos electrónicos con sede en Guangdong dijo a CNBC, bajo condición de anonimato, que ha habido un aumento en los compradores estadounidenses que presionan a los proveedores chinos para que sigan esta ruta.
El Consejo de China para la Promoción del Comercio Internacional, un organismo comercial dependiente del Ministerio de Comercio, no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios de CNBC.
Riesgos para los compradores estadounidenses
Las empresas estadounidenses están subestimando los riesgos civiles y penales, ya sea que presionen activamente a sus proveedores para eludir los aranceles o sean beneficiarios involuntarios de la práctica, advirtieron expertos legales y aduaneros.
“Es alarmante cómo los empresarios, como el 90% [de ellos], creen que si no figuran como importadores oficiales registrados, de alguna manera están inmunes a cualquier responsabilidad civil o penal por la importación”, dijo Dan Harris, abogado y socio del bufete de abogados Harris Sliwoski, con sede en Seattle.
También hay un aumento de casos en que se aplican pagos arancelarios a empresas, aun cuando no son los importadores designados registrados.
Harris dijo que ha habido un aumento en el número de clientes que enfrentan facturas de aduanas inesperadas y envíos confiscados, debido a que los vendedores extranjeros no pagaron los aranceles de importación.
Es “un juego horrible” para las empresas estadounidenses cómplices de este esquema, ya que podrían enfrentar una responsabilidad sustancial bajo la ley aduanera y otras leyes como la Ley de Reclamaciones Falsas, dijo Forgue.
Para las empresas que todavía pagan precios pre-arancelarios por las importaciones procedentes de China, alegar desconocimiento de un posible fraude aduanero probablemente no sea una defensa creíble, advirtió Harris.
“No hay forma de que una empresa estadounidense que pagaba 20 dólares por productos pagara sólo 25 dólares” cuando había un arancel de dos dígitos, dijo Harris.
Los importadores podrían solicitar a sus proveedores una copia de los documentos aduaneros para verificar la clasificación y los valores declarados para mitigar riesgos, dijo Harris.
Las empresas temen que los competidores que acepten estos acuerdos puedan rebajar los precios, dejando en desventaja a las empresas que cumplen la ley.
“Es más probable que los consumidores elijan las opciones más económicas y será muy difícil competir con quienes comercian ilegalmente”, afirmó Cze-Chao Tam, fundador y director ejecutivo de Trinity International, un proveedor de artículos para el hogar con sede en California. La empresa fabrica y obtiene sus artículos de China y el Sudeste Asiático, además de Estados Unidos.
Ante aranceles de importación de hasta el 55%, Tam está negociando con compradores clave aumentos de precios. “Nuestros compradores no van a aceptar una transferencia total”, afirmó, y añadió que prevé que los márgenes de la empresa se vean afectados.
Difícil de frenar
La política arancelaria de Trump es una prueba de estrés gigante para la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP), el organismo gubernamental encargado de recaudar aranceles y controlar las importaciones.
“Hay un volumen masivo de comercio proveniente de China y otros países... simplemente no habría suficientes recursos para poder controlarlos a todos”, dijo Alex Capri, ex funcionario de aduanas de Estados Unidos en Los Ángeles.
Como la CBP inspecciona sólo una fracción de los cargamentos entrantes, un sistema de selectividad de carga “con foco láser” que clasifica los envíos de alto riesgo y determina el tipo de examen requerido se vuelve cada vez más crucial para frenar la evasión arancelaria a través de la subfacturación y el etiquetado incorrecto, dijo Capri.
Subrayando lo complicado que puede ser aplicar aranceles, Trump tuvo que retrasar la derogación de las importaciones libres de impuestos de paquetes de bajo costo procedentes de China para poner en marcha procedimientos y sistemas de aplicación.
En abril, hubo un “fallo” de 10 horas en el sistema aduanero que impidió a los importadores ingresar un código que habría eximido a las mercancías que ya estaban en el agua de estar sujetas a aranceles más altos.
El transbordo ilícito, en el que las mercancías se envían a través de un tercer país para ocultar su origen chino, también se ha utilizado para evadir aranceles con riesgo de multas y penas de cárcel.
Un informe de Goldman Sachs publicado en enero estimó que los aranceles que Trump impuso a China durante su primer mandato generaron evasiones por un valor de entre 110.000 y 130.000 millones de dólares en 2023, de los cuales la subestimación del valor y el etiquetado incorrecto contribuyeron con 40.000 millones de dólares cada uno, y el desvío con 30.000 a 50.000 millones de dólares.
En comparación, el total de derechos, impuestos y tarifas recaudados por CBP en el año fiscal 2023 fue de $92.3 mil millones , según datos del gobierno.
Para frenar la evasión arancelaria ilícita, Capri espera que el gobierno de Estados Unidos presione a los gobiernos extranjeros durante las negociaciones comerciales en curso para mejorar los esfuerzos de aplicación de la ley en el punto de partida.
“Simplemente no se puede esperar hasta que la carga esté en el agua o llegue al puerto estadounidense”, dijo, y agregó que será más eficiente poner la responsabilidad en el país exportador.
Matthew Galeotti, jefe de la División Criminal del Departamento de Justicia, emitió la semana pasada una nueva guía que prioriza el fraude comercial y aduanero, en particular la evasión arancelaria, como una de las áreas prioritarias para la investigación y el enjuiciamiento.
Trump ha afirmado que el gobierno federal recibe 2 mil millones de dólares diarios por concepto de aranceles. Si bien las cifras oficiales indican una exageración, los aranceles aduaneros recaudados alcanzaron un nivel récord en abril , con un total de 16.3 mil millones de dólares, según datos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
Un portavoz de CBP dijo a CNBC que la aplicación de aranceles se estaba realizando a través de “una combinación de autoridad legal, sistemas avanzados y procedimientos operativos diseñados para garantizar que se paguen los aranceles adeudados”.
“Como resultado de las recientes acciones presidenciales, la aplicación de la ley incluirá las penas más severas permitidas por la ley”, dijo el portavoz.
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