“Venezuela”
aparece en 241.000 documentos de la filtración de Panamá
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/04/03/actualidad/1459712250_323151.html?rel=mas
Velásquez
Figueroa, colaborador de Hugo Chávez, es uno de los implicados en los papeles
de Panamá
ALFREDO
MEZA
Caracas
5 ABR 2016
11:22 CEST
El
expresidente de Venezuela, Hugo Chavez, en el palacio de Miraflores, en una
imagen de 2010. JORGE SILVA REUTERS
“Venezuela”
shows up on 241,000 documents in the Panama Papers
Adrián
José Velásquez Figueroa,
exjefe de seguridad del palacio
presidencial de Miraflores en Caracas en 2007, abrió una cuenta en la República de Seychelles cuatro días después de la victoria de
Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales que eligieron al sucesor
de Hugo Chávez. Vive ahora en República
Dominicana con su esposa Claudia Díaz Guillén, la exjefa de la Oficina Nacional
del Tesoro y exenfermera del fallecido presidente Hugo Chávez.
La
investigación, publicada en el portal venezolano Armando.info
y Univisión, forma parte de un proyecto mundial liderado por el Consorcio Internacional de Periodistas de
Investigación (ICIJ) y el periódico alemán Suddeutsche Zeitung, que recibió
millones de archivos del escritorio de abogados panameño Mossack Fonseca, con
38 sucursales regadas por todo el mundo y especializado en el registro de
compañías en paraísos fiscales. En los documentos obtenidos, trabajados por más
de 370 periodistas de todo el mundo y unos cien medios, se evidencia una
metodología que permite a celebridades, empresarios, jefes de Estados y criminales
esconder sus inversiones.
La lista de
los principales afectados en los ‘Panama Papers’
Los números
son elocuentes: la palabra “Venezuela” aparece en un
poco más de 241.000 documentos contenidos en la base de datos que el ICIJ
convirtió en la más grande filtración sobre empresas en paraísos fiscales jamás
registrada. De todas las historias quizá la de Velásquez
Figueroa y su esposa sea la más escandalosa por la cercanía con el líder
bolivariano y por la certeza de que jamás como asalariados podrían haber
llegado a acumular una fortuna.
La
investigación, que comenzó en junio de 2011 e incluye otra serie de historias
de funcionarios venezolanos, ha permitido comprobar que Velásquez Figueroa es un contratista del Estado, que tiene cuentas bancarias en Suiza y en República
Dominicana, que hasta junio de 2015 tenía una residencia temporal en ese
país y una propiedad valorada entre 400.000 y 1,6
millones de dólares, y que todos esos bienes, según declaró el propio
excapitán del ejército bolivariano cuando el bufete panameño pidió
explicaciones, son haberes personales. Hasta el
momento que se fue de baja de las fuerzas armadas, Velásquez Figueroa era un asalariado que no devengaba más de 200 dólares mensuales.
Los
documentos de Mossack Fonseca ofrecen ejemplos
notables sobre lo que ocurrió en Venezuela durante los últimos 15 años con
el destino de los inmensos flujos de ingresos petroleros que el Estado manejó
en el marco de una política de importaciones masivas y el mantenimiento de un subsidio a la tasa del dólar.
También se
evidencian las estructuras corporativas a la medida que la compañía panameña
armó para algunos clientes venezolanos que querían o bien disipar su presencia
en empresas incorporadas con directores de la propia MF, o generar deuda
externa a través de transacciones con cascarones vacíos –con frecuencia,
empresas propias– que luego se podían presentar al organismo administrador en
la Venezuela del régimen de control cambiario.
Aunque no es
un delito registrar una empresa en un paraíso fiscal, los documentos demuestran
que bancos, firmas legales y otros actores offshore a menudo no siguieron los
requerimientos de ley para asegurarse de que sus clientes no estén envueltos en
actividades criminales, evasión de impuestos o
corrupción política.
En algunas
instancias, según muestran los archivos, intermediarios offshore se protegieron
a sí mismos y a sus clientes ocultando transacciones sospechosas o alterando
registros oficiales.
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