Panama
Papers. Cientos de empresas y accionistas israelíes fueron nombrados en los
documentos filtrados sobre paraísos fiscales
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03.04.2016 17:37 |
Panama Papers.
Cientos de empresas y accionistas israelíes fueron nombrados en los documentos
filtrados sobre paraísos fiscales
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Itongadol/AJN.-
Aproximadamente
600 empresas israelíes y 850 accionistas son nombrados en los
documentos filtrados por la firma legal panameña Mossack Fonseca, líder en
crear empresas fantasmas que usualmente sirven para ocultar la propiedad de
activos.
Los
documentos filtrados mencionan a Sapir Holdings,
una empresa registrada en el 2002 en las Islas Vírgenes. Su propietario y único
director es el abogado Jacob Weinroth.
Él fue acusado de lavado de dinero a fines del
2009 y absuelto hace dos años.
Otro de los
nombres que aparece es el de Dov Weisglass,
quien también fue jefe de la oficina del primer
ministro Ariel Sharon.
Su compañero
empresarial, el abogado Assaf Halkin, registró
cuatro empresas a través de la firma legal panameña.
Weissglass
era propietario de una
de ellas, Talaville Global. Según la compañía,
su objetivo era promover acuerdos de real state
en Europa del Este. Siete meses después todas sus acciones fueron
subastadas. Otra empresa que Halkin estableció en el exterior fue GFI Technologies, que fue registrada en mayo del 2013
en la isla de Anguilla para invertir en empresas de alta tecnología albanesas.
A pesar de
que la mayor parte del público israelí no está familiarizado con este nombre,
uno de los empresarios israelíes más importantes que aparece en los documentos
filtrados es Jacob
Engel. Él está principalmente activo en la minería
africana a través de los grupos Elenilto y
Engelinvest. Esta última registró a cinco empresas a través de Mossack
Fonseca. Engel, o compañías que él posee, controlan directamente a algunas de
ellas.
El
empresario israelí Idan Ofer también es mencionado en conexión con algunas de las compañías que son
nombradas en los documentos. En el 2008 fue designado director y accionista de
una empresa llamada Golden Glade Properties Ltd.
Su nombre luego cambió a Golden Aviation. Según los documentos, sus acciones
fueron transferidas en el 2013 a Peymas Enterprises,
una empresa que firmó una hipoteca para comprar un avión con JP Morgan Bank.
Udi
Angel, compañero de
negocios de Ofer y accionista en Israel Corp, una
de las mayores empresas accionistas de Israel, está registrado como el único
director de una de estas empresas.
Los
documentos también muestran que el Banco Hapoalim
usó la ley panameña para administrar actividades de varios fondos fiduciarios
hasta el 2001, según informó el medio israelí
Haaretz.
Esta
actividad, llevada a cabo a través de la subsidiaria Poalim
Trust Services, cerró en el 2011. Además, los documentos filtrados
incluyen correspondencias múltiples sobre operaciones del Banco Leumi en las Islas del Canal, consideradas un
paraíso fiscal.
Uno de los
clientes israelíes de Leumi en Jersey es el billonario
Teddy Sagi, quien hizo su fortuna desarrollando tecnología online de
juego en Inglaterra y otras partes del mundo. Él está registrado como único accionista de al menos 16 empresas fantasmas
establecidas a través de Mossack Fonseca.
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