El diluvio que se avecina para las pequeñas empresas

Los federales y las empresas no están preparados para las nuevas reglas de presentación de informes el 1 de enero.

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El consejo editorial

Nov. 19, 2023 5:22 pm ET

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Las pequeñas empresas suelen ser las más afectadas por la regulación, y la última redada federal no es una excepción. Según una ley destinada a reducir el lavado de dinero, millones de pequeñas empresas pronto podrían verse atrapadas por onerosos requisitos de presentación de informes y multas por incumplimiento.

En 2021, el Congreso promulgó la Ley de Transparencia Corporativa (CTA) en un amplio esfuerzo por endurecer las leyes contra el lavado de dinero. La CTA asigna a la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro la tarea de identificar empresas fantasma utilizadas para transacciones ilegales y crear un registro de empresas con menos de $5 millones en ventas anuales y menos de 20 empleados.

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