Panama
Papers Destape internacional: involucran a los líderes de los principales partidos políticos de Perú ; en lavado de activos en cuentas secretas en Panamá
Jorge Javier Yoshiyama Sasaki, financista de Keiko Fujimori; Jaime Carvajal, socio del ex presidente Alan García;
Hernán Garrido Lecca, ex ministro del segundo gobierno de García Pérez
(2011-2016); y Virgilio Acuña, congresista y hermano del ex postulante César
Acuña y otros 8 testaferros de los políticos, figuran también al encarcelado abogado Rodolfo Orellana, y a
Mauricio Muñoz-Najar, condenado a prisión por corrupción y una de las piezas de
Vladimiro Montesinos en la Sunat.
Nota del autor del blog : por la tele
dijeron que era urgente sus pender o encarcelar a los dirigentes antes que
avance el proceso electoral pues una vez investidos, las leyes peruanas dan
impunidad a los delitos cuando se es autoridad.la dirección del estudio que asesora a centenares d e miles de clientes y redes criminales en Peru esta en Roma 364 creo en San Isidro
Financistas
de Keiko Fujimori y otros 12 peruanos son mencionados en informe Panama Papers
http://gestion.pe/politica/keiko-fujimori-y-otros-12-peruanos-mencionados-informe-panama-papers-2157592
Lunes,
04 de abril del 2016
Según
informe del portal Ojo Público realizado con
Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ),
Jorge Javier Yoshiyama Sasaki, usó su nombre
para la creación de dos offshore, a través de la firma panameña Mossack Fonseca. A continuación les presentamos un
resumen de la investigación.
El
financista de Keiko Fujimori, candidata a la Presidencia de la República, Jorge Javier Yoshiyama Sasaki;
Jaime
Carvajal, socio del expresidente Alan García;
Hernán
Garrido Lecca, exministro del segundo gobierno de García Pérez (2011-2016); y
Virgilio
Acuña, congresista y hermano del expostulante César Acuña, son cuatro de al menos una docena
de personajes peruanos que tendrían relaciones con el Grupo Mossack Fonseca,
una firma jurídica panameña experta en crear compañías offshore en paraísos
fiscales en el mundo.
La
conclusión es parte de la investigación conjunta de 100
organizaciones periodísticas de todo el mundo, entre ellas Ojo-Publico.com del Perú, lideradas por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ,
por sus siglas en inglés) y el diario alemán Süddeutche Zeitung, y que ha
sido bautizada como Panama Papers.
También lea:
Leo Messi, Pedro Almódovar y la tía del rey Felipe formaron empresas en Panamá
para evadir tributos
Los
investigadores accedieron a la filtración de 11.5
millones de documentos secretos de Mossack Fonseca, que revelan la
historia de la firma, la identidad de sus representantes, sus métodos de
captación de clientes y la sofisticada red de contactos que ha establecido
entre la élite empresarial para crear empresas offshore en paraísos fiscales.
Según
Ojo-Publico.com, además de Yoshiyama Sasaki, Jaime Carvajal, Garrido Lecca y
Virgilio Acuña, la compañía panameña también asesoró al
encarcelado abogado Rodolfo Orellana, y a Mauricio Muñoz-Najar, condenado a
prisión por corrupción y una de las piezas de Vladimiro Montesinos en la Sunat.
El portal
noticioso explica que “un mail interno enviado desde la oficina de Mossack
Fonseca de Lima hacia Panamá pinta el escenario nacional y da pistas sobre el
motivo real de los clientes peruanos al tocar la puerta de los paraísos
fiscales: los impuestos a pagar en Perú y el anonimato que prometen estas
jurisdicciones”.
En el caso
del financista de Keiko Fujimori, se afirma que “todo empezó con un correo
enviado por una representante de Mossack Fonseca en diciembre del 2012”, del
cual “se desprende que la firma montó una operación de
fachada para operar dos offshore en las Islas Vírgenes Británicas y en las
Seychelles con un personaje clave en el financiamiento de la candidata
presidencial Keiko Fujimori: el peruano Jorge Javier Yoshiyama Sasaki, quien
junto a su esposa coreana Joon Lim Lee Park
entregó más de S/ 380,000 a Fuerza Popular en la
elección del 2011 y en la actual”.
También se
asegura que Sil Yok Lee viuda de Lam, quien donó
S/ 138,000 al partido de la candidata presidencial,
“prestó su nombre para ser apoderada de las offshore
Nexus Associated y Genell Finance en las Islas Vírgenes Británicas por
orden de otra empresa de fachada llamada Whitestone LTD.,
registrada en la isla de Niue, un paraíso fiscal ubicado en el Pacífico Sur”.
En el
reporte también son mencionados Dennis Melka,
señalado por Ojo-Publico.com como el mayor deforestador
de los bosques de Loreto y Ucayali, y otras personas a las que solo
identifica como empresarios de la minería ilegal, un exjefe de inteligencia que
cayó preso por tráfico de influencias en la época de Alejandro Toledo y el
exabogado de un narcotraficante del norte del país y de una empresa
constructora vinculada al también encarcelado Martín
Belaunde Lossio.
“Casi
todos acabaron involucrados con Mossack Fonseca Perú, directa o indirectamente, en el
proceso legal para convertirse en accionistas, directivos o apoderados de compañías fantasmas, que al mismo tiempo
eran dueñas de otras offshore, de
cuentas bancarias, inmuebles y hasta de embarcaciones navieras de lujo;
protegidos por el anonimato que proporciona las 21 jurisdicciones en donde la
firma panameña está presente: desde
Panamá
y
las
Islas Vírgenes Británicas en el Caribe,
hasta los estados norteamericanos de Nevada y Jersey,
el
territorio chino de Hong Kong,
el
archipiélago de Samoa y Niue en el Pacífico Sur,
las
Seychelles en el océano Índico y
la
isla de Man en el mar de Irlanda, entre otras”, se indica en el informe.
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