Documentos
de Panama Papers revelan que los líderes izquierdistas chavistas de Venezuela manejaban
cuentas secretas en firmas Off Shore creadas en Panamá de miles de millones de dólares
(mientras el pueblo se muere por falta de medicinas) tienen departamentos
valorizados en US$ 2 millones de dólares
etc.
Panamá
rechaza su reputación de destino para el lavado de dinero
http://lat.wsj.com/articles/SB12041042963379023493704581643861163565494?tesla=y
La firma de
abogados Mossack Fonseca, en la ciudad de Panamá. PHOTO: CARLOS JASSO/REUTERS
Por
Kejal Vyas en Panamá y
Juan
Forero en Bogotá
martes,
5 de abril de 2016 19:51
EDT
Este pequeño
país desarrolló una economía de alto vuelto en parte ofreciendo
confidencialidad a empresas y personas que buscan llevar su dinero lejos de su
país de origen, una práctica que lleva 40 años y que explotó en los medios esta
semana cuando salieron a la luz millones de documentos de una de las
principales firmas de abogados del país.
El hombre
que maneja el dinero del dictador sirio Bashar al-Assad y amigos personales de
Vladimir Putin, así como deportistas y empresarios poco conocidos, estuvieron
entre los que usaron Mossack Fonseca & Co.,
que estableció cerca de 240.000 empresas fantasma
que a lo largo de los años han permitido a los clientes transferir dinero de
forma discreta, según medios que tuvieron acceso a los documentos.
The Wall
Street Journal no ha verificado de forma independiente el material filtrado.
Mossack Fonseca ha negado que haya realizado algo ilegal.
Un auge que
tiene sus raíces en dinero de los cuatro rincones del mundo ha transformado la
silueta de la ciudad en una versión latinoamericana de Dubai o Hong Kong.
Panamá es un
país que, en gran parte, ha basado su estrategia de desarrollo “en volverse una
jurisdicción confidencial, un lugar que vende confidencialidad”, señala John
Christensen, economista y director del grupo de transparencia Tax Justice
Network. “Realmente se ha esforzado mucho para atraer negocios sucios”.
Funcionarios
panameños rechazaron el martes dichas acusaciones.
“Panamá
cambió”, dijo Álvaro Alemán, ministro de la Presidencia de Juan Carlos Varela,
en una conferencia de prensa el martes en la capital. “Estamos impulsando
dramáticas reformas que no pueden ser ignoradas”.
Leyes
promulgadas el año pasado, que serán implementadas en los próximos dos años,
imponen requisitos de divulgación mucho más estrictos sobre las instituciones
financieras, así como las firmas de abogados, casinos y zonas de libre
comercio, dice Matías Mora, director gerente para América Central de la
consultora Berkeley Research Group y un experto sobre antilavado de dinero y
cumplimiento en Panamá.
Firmas como
Mossack Fonseca deberán conocer al cliente final de las empresas fantasma que
establezcan, incluidas las que son creadas por bancos y otras instituciones y
luego se revenden a sus clientes, agrega Mora. “Mucha más información será
exigida a los abogados”, dice.
Panamá se ha
transformado en los últimos años. PHOTO: ALEJANDRO BOLIVAR/EUROPEAN PRESSPHOTO
AGENCY
En febrero,
el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), una agencia
intergubernamental creada en 1989 para combatir el lavado de dinero, mencionó
el “significativo progreso” de Panamá en mejorar la supervisión cuando lo retiró
de una lista de países que no cooperan. El país había estado en esa lista desde
2014.
De todos
modos, expertos del sector dicen que los cambios no son suficientes. Panamá es
la jurisdicción más importante que continúa fuera de un programa internacional para
intercambiar automáticamente información sobre cuentas bancarias.
Pascal
Saint-Amans, director del Centro de Política y Administración Tributaria de la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), dice que
las inversiones extranjeras legítimas podrían verse afectadas si Panamá no
comienza a cooperar con la iniciativa de la OCDE sobre el intercambio de
información.
El martes,
las autoridades tributarias de Francia volvieron a colocar a Panamá en su lista
de países que no cooperan tras los informes de esta semana. El ministro de Finanzas de Francia, Michel Sapin, dijo
ante legisladores en París que Panamá ha
engañado a la comunidad internacional a que creyera que respeta prácticas
financieras apropiadas.
La
reputación del país centroamericano como un refugio de dineros calientes era el
centro de las conversaciones en las soleadas calles del centro de la ciudad de
Panamá. Algunos residentes planteaban sus argumentos de defensa.
“Yo creo que
es una conspiración”, opina Eduardo Cubilla, un chofer de 60 años, sobre los
documentos filtrados. Agrega que Panamá es injustamente señalada por potencias
extranjeras celosas de su reciente crecimiento económico, a un promedio anual de 8,5% durante la última década.
“¿Nos quieren decir que no hay cuentas en Estados Unidos y Reino Unido con
dinero sucio? Por favor”.
Su
adopción del dólar, su centro bancario offshore, su estatus como un centro
naviero internacional debido al Canal de Panamá, su implementación de zonas de
libre comercio y su ubicación geográfica a lo largo de rutas del narcotráfico
lo han convertido en un destino para el lavado de dinero, según un informe de 2015 del Departamento de Estado de EE.UU.
“Se cree que la evasión
fiscal, el fraude bancario y la corrupción también son importantes fuentes de
fondos ilícitos”,
señaló el informe.
Manuel
Antonio Noriega, en una conferencia de prensa en 1987.
Manuel
Antonio Noriega, en una conferencia de prensa en 1987. PHOTO: CARLOS
GUARDIA/ASSOCIATED PRESS
En los años
80, durante la dictadura del general Manuel Antonio Noriega, Panamá se
convirtió en un centro bancario favorito del fallecido capo colombiano Pablo
Escobar. En tiempos más recientes, el país ha recibido
miles de millones de dólares de Venezuela, tanto de funcionarios corruptos
como de personas que buscan sacar su patrimonio de una economía venezolana que
colapsa, según personas que han rastreado el dinero. Eso ha ayudado a propulsar
el auge de la construcción de la capital panameña.
“Aquí hay
muchos chavistas con grandes apartamentos que cuestan US$1 millón para comprar
y otro US$1 millón para amueblar”, dice Guillermo Cochez, ex embajador de
Panamá ante la Organización de Estados Americanos, en referencia a los
partidarios del fallecido presidente venezolano Hugo Chávez.
Varela,
heredero de una de las familias más ricas de Panamá, ganó la presidencia hace
dos años con promesas de limpiar la corrupción que presuntamente prosperó bajo
su predecesor, Ricardo Martinelli. La Corte Suprema de Justicia ordenó el
arresto de Martinelli bajo acusaciones de corrupción y otros cargos, los cuales
el ex mandatario ha negado.
Hasta hace
poco, Ramón Fonseca, uno de los fundadores de Mossack Fonseca, tenía un algo
cargo en el Partido Panameñista de Varela.
Varela fue
vicepresidente de Martinelli y Fonseca también desempeñó altos cargos en ese
gobierno, pero ambos se distanciaron del presidente conforme se acercaban las
elecciones de 2014.
Muchos
panameños defendieron las medidas de la firma de abogados. “¿Sólo porque la
gente va a usar esas corporaciones para fines ilegales es culpa de Panamá? ¿Es
culpa del abogado?”, dice Victoria Figge-Cederkvist, consultora antilavado de
dinero que trabaja con empresas en Panamá.
Detractores
dicen que Panamá ha tenido un gancho comercial único al permitir que los
nombres que las personas que establecen compañías fantasma sean mantenidas en
secreto.
“El solo
hecho de que operas en Panamá envía una enorme señal de alarma”, dice
Christensen, de Tax Justice Network. “Tiene que haber una razón muy pero muy
buena para no divulgar quién eres”.
—José de
Córdoba, en Ciudad de México, contribuyó a este artículo.
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