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Estados Unidos ha incrementado las sanciones con más designaciones y orientación en las últimas semanas.
La petrolera estatal de Venezuela, PdVSA, y sus subsidiarias, incluida Citgo, han sido blanco de sanciones de los EE. UU. FOTO: MARCO BELLO / REUTERS
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Por Mengqi Sun
25 de febrero de 2019 a las 8:08 pm hora del este
Las sanciones impuestas recientemente a Venezuela han planteado nuevos riesgos de cumplimiento para las instituciones financieras de EE. UU. E internacionales a medida que intentan desentrañar los lazos comerciales entre los dos países para cumplir con los requisitos cambiantes.
El Departamento del Tesoro ha incrementado las sanciones con más designaciones y orientación en las últimas semanas. El aumento gradual de las medidas estadounidenses dirigidas al gobierno de Venezuela, y al gigante petrolero estatal en particular, ha hecho que los bancos se muestren más reacios a tocar cuentas que puedan estar relacionadas con Venezuela por temor a violaciones de sanciones.
El escenario es complejo porque las conexiones económicas y comerciales entre los dos países tienen una base en la industria del petróleo y el gas, que puede afectar la fabricación de automóviles y maquinaria pesada, así como elementos de seguros y finanzas, dijo Cari Stinebower, una sanción. abogada en Crowell & Moring LLP.
"Cualquier persona que toque la industria del petróleo se ve afectada por las sanciones", dijo Stinebower.
La campaña estadounidense se inició a principios del año nuevo, con sanciones dirigidas a un magnate de los medios de comunicación venezolanos . Luego, el Departamento del Tesoro de EE. UU. Impuso sanciones a la compañía petrolera estatal de Venezuela, Petróleos de Venezuela SA, o PdVSA, y sus subsidiarias, incluida la refinería Citgo Petroleum Corp.
Washington ha estado impulsando una amplia campaña contra el gobierno de Nicolás Maduro, quien según la administración de Trump es corrupto e ilegítimo. El 23 de enero, pasó a reconocer al líder opositor Juan Guaidó como presidente interino. El lunes, EE. UU. Aumentó la presión y agregó a los gobernadores que apoyan al Sr. Maduro en su lista negra de sanciones.
Las sanciones a los sectores financieros y petroleros de Venezuela están diseñadas para paralizar el régimen de Maduro, que Estados Unidos ha acusado de abusos a los derechos humanos y de restringir la libertad de expresión. Pero la interconexión de las economías de Estados Unidos y Venezuela podría hacer que sea más difícil para los bancos mantenerse en conformidad, dijeron los expertos en sanciones.
Las intrincaciones derivadas de las sanciones son particularmente perjudiciales para la industria bancaria, dijo Daniel Gutiérrez, quien preside el comité de cumplimiento contra el lavado de dinero en la Asociación de Banqueros Internacionales de la Florida.
Los bancos son responsables de examinar a sus clientes para asegurarse de que no tengan relaciones con personas o compañías en la lista de sanciones. También se les requiere marcar y bloquear las transacciones cuestionables, incluida la compensación de las transacciones denominadas en dólares estadounidenses.
En el caso de Venezuela, donde la lista de los funcionarios del gobierno de Maduro es amplia y poco clara, y donde PdVSA tiene muchas subsidiarias y tiende a subcontratar a proveedores externos, los bancos están descubriendo que necesitan obtener más recursos para analizar holísticamente cada instancia en caso por caso, dijo el señor Gutiérrez.
"La pregunta que tiene la industria es qué tan abajo en esa cadena de outsourcing debo ir para determinar si tengo una sanción para Venezuela o no", dijo el Sr. Gutiérrez.
Si no se administran con cuidado, los bancos podrían enfrentar sanciones y daños a la reputación, dijo Raúl Gallegos, quien encabeza la práctica de riesgo político en la región andina en la consultora Control Risks.
Goldman Sachs Group Inc. en 2017 fue criticado cuando se reveló que la compañía compró unos 2.800 millones de dólares en bonos venezolanos , que fueron vistos como un salvavidas para el gobierno de Maduro. Goldman Sachs declinó hacer comentarios.
Escribe a Mengqi Sun en mengqi.sun@wsj.com
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