Idea de negocio para que EEUU extorsione al gobierno peruano (aprovechándose del supuesto lavado de activos de la pareja presidencial) y este acepte comprar toda clase de objetos sin valor (gasoductos, tanques de guerra, helicópteros, etc.) a precios exorbitantes o concesiones indefinidas a sus mineras etc. parte 1

Idea de negocio para que EEUU extorsione al gobierno peruano (aprovechándose del supuesto  lavado de activos de la pareja presidencial) y este acepte comprar toda clase de objetos sin valor  (gasoductos, tanques de guerra, helicópteros, etc.) a precios exorbitantes  o concesiones indefinidas a sus mineras etc. parte 1

Nota del autor del blog : como EEUU es el rey del mundo da leyes globales para amedrentar a todos o extorsionar , tal es así que les cayó a la FIFA con el argumento de que usaron sus dólares y sus bancos para sus ilícitos negocios ,

Nadine Heredia: Incautaron US$44 mil y joyas en caja fuerte de Rocío Calderón

http://peru21.pe/politica/nadine-heredia-incautaron-us44-mil-y-joyas-caja-fuerte-rocio-calderon-2220021

Lunes 01 de junio del 2015 | 21:06

Fiscalía contra el Lavado de Activos embargó caja de seguridad de la madrina de bodas de la pareja presidencial, quien prestaba su tarjeta Platinum para que primera dama realice compras en el extranjero.

 

En la caja de seguridad N° 3-A de la agencia de Miraflores del Banco de Crédito, la cual fue contratada por Rocío Calderón Vinatea, amiga de Nadine Heredia, y por su madre Susana Vinatea Milla, se encontró dinero en efectivo ascendente a US$44 mil y joyas antiguas de oro por un valor estimado de US$10 mil, según fuentes de Perú21.

Lo irregular en este caso es que ese contrato establece que en la caja de seguridad solo es para guardar valores y no dinero, de ninguna denominación, de acuerdo con las fuentes.

Este servicio bancario fue contratado de manera mancomunada, por Calderón y su progenitora, el 14 de noviembre de 2006, cinco meses luego de que Ollanta Humala perdiera la elección presidencial de ese año.

Nota del autor del blog : creo que el dinero fue donado por el difuntito presidente Chavez para la campaña electoral pero creyéndose el candidato Ollanta Humala seguro de ganar en primera vuelta no los gasto y se los guardo la pareja presidencial.

Cabe anotar que hoy un equipo de la Fiscalía contra el Lavado de Activos, encabezado por el magistrado especializado Ricardo Rojas, efectuó el descerraje y la revisión del contenido de esa caja fuerte con fines de incautación, como parte de la investigación preliminar por lavado de activos a la actual primera dama.

La diligencia fiscal, realizada entre las 11 y 30 de la mañana y las 4 de la tarde, había sido dispuesta por el 54 Juzgado Penal, que accedió a la solicitud planteada por el fiscal Rojas.

El dinero y joyas hallados, tras ser registrados en actas oficiales, será enviado a las bóvedas del Banco de la Nación.

Las pesquisas de la fiscalía especializada detectaron que cuando Susana Vinatea visitaba la caja de seguridad, se efectuaban depósitos en sus cuentas bancarias en soles y dólares.

Esta modalidad se realizó en 14 oportunidades, entre 2010 y este año, según documentación a la que accedió Perú21. En ese lapso, se depositaron S/.34,350 y US$6,600, en total.

Por Óscar Libón (olibon@peru21.com)

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Nadine Heredia gastó 38 mil dólares en joyas y otros artículos de lujo

http://www.capital.com.pe/2015-06-01-nadine-heredia-gasto-38-mil-dolares-en-joyas-y-otros-articulos-de-lujo-noticia_802822.html

Nadine Heredia gastó 38 mil dólares en joyas y otros artículos de lujo PRI Créditos: Andres Edery

 

La crisis económica no es para todos. En los últimos 18 meses, la primera dama no ha tenido pudor en comprar joyas y ropa en exclusivas tiendas de todo el mundo.

Según la Fiscalía de Lavado de Activos, Nadine Heredia gastó en 18 meses más de 38 mil dólares; es decir, unos 115 mil nuevos soles en compras de lujo. Estos artículos fueron cargados a la tarjeta de crédito adicional de la amiga de la primera dama, Rocío Calderón Vinatea, quien además recibió un depósito de casi 19 mil dólares de la empresa venezolana Kaysamak C.A. en el 2005, según un reportaje del programa Cuarto Poder (ver el video en la parte superior de esta nota).

1. ¿QUÉ SE COMPRÓ?

La mayoría de estas compras las realizó en el extranjero. Una de ella se efectuó en abril de 2013, cuando compró joyas de la marca H-Stern en Brasil, por un total de 1800 dólares. Durante un viaje con Ollanta Humala a Cartagena (Colombia), para la cumbre de la Alianza del Pacífico, se compró bañadores de la marca Onda de Mar con 592 dólares.

Pero hay más, ya que derrochó 2400 dólares por un encaje en Venecia (Italia), así como 2300 dólares en prendas Louis Vuiton en Roma (Italia). A su vez, gastó otros 1000 dólares en prendas de vicuña en Nueva York (Estados Unidos) y 5000 mil dólares adquiriendo joyas en Florencia (Italia).

2. GASTOS NO SON UN DELITO

Eduardo Roy Gates, abogado de Nadine Heredia, afirmó que los gastos realizados con la tarjeta de Rocío Calderón eran hechos para ella y no para la primera dama de la Nación. "Es una tarjeta adicional que se le entregó a Nadine Heredia para que haga consumos que son de Rocío Calderón”, declaró en Cuarto Poder.

Además, indicó que la denuncia por los excesivos gastos de Nadine Heredia con la tarjeta de crédito de su amiga no configura un caso de lavado de activos. "Puede ser una situación rara, pero no es un delito de lavado de activos", aseguró.

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Abren investigación preliminar a Nadine Heredia por lavado de activos

http://www.rpp.com.pe/2015-02-01-abren-investigacion-preliminar-a-nadine-heredia-por-lavado-de-activos-noticia_765329.html

Domingo, 01 de Febrero 2015  |  10:13 pm

Abren investigación preliminar a Nadine Heredia por lavado de activos Créditos: AndinaLa fiscalía abrió una investigación preliminar en contra de la primera dama y su hermano Ilán Heredia por un plazo de 180 días por el presunto delito de lavado de activos.

La Primera Fiscalía Especializada en Delitos de Lavado de Activos ha abierto una investigación preliminar contra la primera dama, Nadine Heredia, y su hermano Ilán Heredia por el presunto delito de lavado de activos debido a supuestas pruebas formuladas por Jorge Paredes Terry, integrante del Partido Nacionalista en las campañas del 2006 y 2011, según un reportaje presentado este domingo por el programa Cuarto Poder.

En el informe periodístico presentaron una resolución de la Primera Fiscalía emitida el jueves 29 de enero por el fiscal Ricardo César Rojas León, donde se dispone abrir investigación preliminar en contra de la primera dama, Nadine Heredia y su hermano Ilán Heredia por un plazo de 180 días por el presunto delito de lavado de activos.

Jorge Paredes Terry manifestó en el informe periodístico que Ilán Heredia y Santiago Gastañadui fueron parte del grupo que se encargó de lavar activos en las campañas electorales.

La fiscalía investigará las transferencias efectuadas entre 2006 y 2008 a una supuesta cuenta de Nadine Heredia en el Banco de Crédito, ya que se efectuaron depósitos por 92 mil dólares y otras cifras superiores. Además se agregarían otros pagos conocidos como los 50 mil dólares que Martín Beluande Lossio le pagó a la hoy primera dama, a través de la empresa Centros Capilares por un supuesto estudio de mercado.

El fiscal ha ordenado el movimiento migratorio de los investigados, información de la SUNARP sobre sus propiedades y a las empresas de transferencia de dinero si ha habido movimientos.

Cabe recordar que investigaciones parecidas fueron archivados en dos veces: en el 2009 y al finalizar la campaña electoral del 2011.